天九注册-登录网址公司于2023年3月27日召开临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

　　公司2023年第二次临时董事会会议、2023年第二次临时监事会会议于2023年3月23日召开，会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象陈毅因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，按照《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，该激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计1.355万份进行注销。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述1.355万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

　　2. 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

　　公司于2023年3月17日收到上交所出具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

　　公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，对审核问询函回复和募集说明书等申请文件中涉及的财务数据也根据2023年3月21日披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2022年年度报告》进行了更新。现根据相关要求对审核问询函回复及募集说明书（2022年年报更新版）等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

　　2023年3月1日，公司子公司厦门国贸有色矿产有限公司收到阳谷祥光铜业有限公司等19家公司管理人发来的《中标通知书》，国贸有色成为祥光铜业等19家公司重整投资人。

　　国贸有色中标后组织相关人员细化制定重整投资方案，进一步落实具体事项。为完成相关决策流程，国贸有色申请延缓保证金缴纳时间。3月27日，国贸有色收到管理人发来的《关于变更祥光铜业等十九家公司中标重整投资人的函》，其根据相关工作指引，且考虑重整程序时限要求，取消国贸有色的重整投资人资格。

　　公司全资子公司国贸启润（上海）有限公司和深圳启润实业有限公司将合计持有的江苏润同并赢股权投资合伙企业（有限合伙）43.88%的实缴份额，以实缴出资13,371.06万元加上截至交割日持有该基金份额的期间费用（包含年化5%的期间费用等）的价格，转让给厦门国贸华瑞投资有限公司和厦门国贸鑫新投资管理有限公司。国贸华瑞和国贸鑫新为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司的下属全资子公司。

　　公司于2023年3月27日收到持股5%以上股东赣州金融控股集团有限责任公司及其一致行动人赣州发展融资租赁有限责任公司出具的《简式权益变动报告书》，获悉其通过大宗交易、集中竞价方式合计减持公司股份比例达到5%。

　　本次权益变动之前，赣州金控和赣州发展合计持有公司股份数量为51,974,162股，持股比例13.73%，本次权益变动后，赣州金控和赣州发展合计持有公司股份数量为33,053,762股，持股比例8.73%。

　　公司于2023年3月27日召开临时股东大会，审议通过关于2023年度日常关联交易额度预计的议案。

　　公司于2023年3月27日召开董事会，审议通过《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2023年3月7日起算，截至2023年3月27日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年3月28日至2023年6月27日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年6月28日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　公司2022年度实现营业总收入394,667.40万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润21,082.97万元，截至2022年12月31日，公司总资产639,899.87万元，归属于上市公司股东的所有者权益361,629.31万元，每股收益0.30元。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为210,829,739.32元，其中母公司净利润为9,379,496.46元，公司以2022年度母公司实现的净利润9,379,496.46元为基数，按10%提取法定盈余公积金937,949.65元，加上以前年度滚存未分配利润236,394,943.87元，扣除已分配的2021年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计56,836,824.48元，截至2022年12月31日止，可供股东分配的利润合计为187,999,666.20元。

　　根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司2022年度利润分配的预案为：以公司2023年3月24日总股本716,545,842股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。若以公司总股本716,545,842股为基数进行测算，则预计分配现金股利57,323,667.36元，归属于母公司剩余未分配利润为130,675,998.84元将结转至下一年度。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表审计机构，聘期一年。

　　公司董事会拟同意本次会议第九项议案《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》所述的综合授信申请并由本公司为子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

　　公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司、基金公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　2020年限制性股票激励计划之原激励对象蔡素娟已离职，不符合激励对象要求；同时鉴于公司2022年度业绩考核未达到2020年限制性股票激励计划中首次授予第二个解除限售期解除限售条件，根据《垒知控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的共计2,825,700股限制性股票。

　　15. 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目“重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目”、“高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）”及“年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目”已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述三个项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述三个募投项目结项后的节余64,072,599.42元（其中：募投项目节余63,653,528.26元，利息收入419,071.16元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　17. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司拟于2023年4月6日通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2022年年度网上业绩说明会。

　　本公司实际控制人姚雄杰先生直接持有上市公司40,305,000股，占公司股份总数的1.28%，所持上市公司股份累计质押数量为28,610,000股，占其持有公司股份数量的70.98%。本公司实际控制人姚雄杰先生的一致行动人深圳盛屯集团有限公司持有上市公司514,494,897股，占公司股份总数的16.38%，所持上市公司股份累计质押数量为248,660,000股，占其持有公司股份数量的48.33%。

　　公司于近日接到实际控制人姚雄杰先生的通知，获悉其将所持有的本公司的部分质押股份办理了延期购回业务。

　　公司股票交易价格连续三个交易日内（分别为2023年03月23日、2023年03月24日、2023年03月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　3月28日，上证综指下跌6.02点，跌幅0.19%，收盘于3245.38。辖区内上市公司总计65家，总市值7112.67亿元。辖区内上市公司金达威欣贺股份涨停。

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